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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Sala de reuniones

Por acuerdo unánime de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el 20 de diciembre del 2019, se convoca, por medio del presente anuncio que figurará publicado en la página web de esta Sociedad www.costaisa.com.

Este Anuncio figurará publicado con una antelación mínima de un mes a la fecha de su celebración y permanecerá de manera ininterrumpida durante 15 días naturales posteriores a la fecha señalada para celebración de la Junta.

El día de su celebración quedó fijado para el próximo 28 de enero del 2020 a las 13.00 horas en primera convocatoria, y el siguiente día, 29 de enero a la misma hora, en segunda y última, en el domicilio sito en Barcelona, calle Príncipe de Asturias nº61, hoy denominada Avda. de la Riera de Cassoles, nº 61 última, bajo el siguiente 

ORDEN DEL DíA

  • Dimisión de dos Consejeros de la Sociedad. Nombramiento de dos nuevos Consejeros de la Sociedad
  • Delegación para la elevación a público del anterior acuerdo
  • Aprobación del Acta de la Junta. Nombramiento de Interventores
  • De acuerdo con lo previsto en los artículos 11 bis y ter y 173 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, en su redacción publicada en el BOE no 150 del 23 de junio del 2012, Ley 1/2012 de 22 de junio


El Anuncio de la Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, deberá publicarse en la página web de la Sociedad www.costaisa.com con una antelación mínima de un mes a la fecha de celebración de la misma, y permanecer de manera ininterrumpida durante 15 días naturales posteriores a la fecha señalada para celebración de la Junta.

Derecho de información de los Sres. Accionistas: al amparo de lo previsto en los artículos 197 y 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital los Sres. Accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, podrán solicitar al Consejo de Administración de la Sociedad, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden el Día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los tenedores de acciones al portador de la Sociedad, que con antelación de cinco días a la celebración de la Junta, hayan efectuado el depósito de sus acciones en el domicilio social, al amparo de lo preceptuado en el artículo 19º de los Estatutos Sociales.

Se informa a los Sres. Accionistas que la Junta está previsto que pueda celebrarse, en segunda convocatoria, el 29 de enero del 2020, a las 13.00 horas de la mañana.


En Barcelona, a 20 de diciembre del 2019.

Fdo. Dn. Javier Solé Glaría, Presidente del Consejo de Administración Glaría

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